CONSULTORÍA ESPECIALIZADA
SAGRILAFT
Y PTEE
Consultoría y acompañamiento para la documentación e implementación. Cumple con todo lo solicitado por la Superintendencia de Sociedades!
Reto empresarial
La prevención de riesgos como el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y soborno transnacional, se ha convertido en un factor fundamental que las compañías deben analizar y evaluar, para evitar que este tipo de riesgos se materialicen.
Solución
La circular emitida por la Superintendencia de Sociedades en la que se definen los lineamientos para la implementación de SAGRILAFT contiene las buenas prácticas de la norma ISO 31000, lo cual permite que una compañía pueda implementar una sola metodología para gestionar los riesgos de LA/FT/FPADM, además de incorporar la gestión de riesgos solicitados en el PTEE como soborno transnacional y corrupción.
Para el caso de Colombia, la Superintendencia de Sociedades en lineamiento con las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) ha actualizado la circular en la que se definen los requisitos para que las compañías puedan implementar el sistema de administración de riesgos SAGRILAFT y define el perfil de empresas para quienes sería obligatorio.
Adicionalmente, la Superintendencia de Sociedades actualizo la circular para la implementación de un Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE, el cual también es obligatorio para algunas compañías a partir de enero de 2021.
Las circulares emitidas por la Superintendencia de Sociedades motivan a que cada compañía pueda implementar sistemas de administración de riesgos, que les permitan tener el control de sus operaciones y blindar su sostenibilidad.
CONSULTORÍA
Consultoría SAGRILAFT , SARLAFT y PTEE y Sistema de Cumplimiento
Implementamos, actualizamos y auditamos Sistemas de Cumplimiento conforme a la Circular Externa 100-000020 de 2026 de la Superintendencia de Sociedades.
AEON Consulting acompaña a las empresas colombianas en el diseño, implementación, actualización y fortalecimiento de Sistemas de Cumplimiento, con soluciones especializadas en SAGRILAFT, PTEE, Oficial de Cumplimiento, auditorías independientes y gestión de riesgos LA/FT/FPADM, Corrupción y Soborno Transnacional.
Ayudamos a las organizaciones a reducir riesgos legales y reputacionales mediante soluciones integrales de consultoría, auditoría, capacitación y tercerización del Oficial de Cumplimiento.
¿Cómo apoyamos a su empresa?
✔ Diagnóstico de brechas frente a la Circular
100-000020 de 2026.
✔ Implementación y actualización del Sistema
de Cumplimiento.
✔ Auditorías independientes.
✔ Oficial de Cumplimiento.
✔ Capacitación.
✔ Debida diligencia.
¿Qué hace el equipo de Aeon?
¿Qué hace el equipo de Aeon?
AEON diseña e implementa sistemas integrales de gestión del riesgo LA/FT/FPADM ajustados a la naturaleza de cada compañía.
Nuestro enfoque está basado en los siguientes pilares:
Gobierno corporativo:
Definición de roles, responsabilidades y estructura de cumplimiento.
Identificación y evaluación del riesgo:
Desarrollo de matrices y metodologías por proceso, canal o contraparte.
Políticas y controles:
Documentación de manuales, procedimientos y planes de mitigación.
Debida diligencia:
Segmentación de clientes, empleados y asociados de negocio según perfil de riesgo.
Monitoreo continuo:
Diseño de alertas e indicadores de operaciones inusuales o sospechosas.
Verificación en listas restrictivas:
Integración tecnológica con bases de datos OFAC, ONU, UE y locales.
Cultura de cumplimiento:
Programas de formación y sensibilización permanente.
Auditoría y mejora continua:
Verificación de cumplimiento, planes de acción y acompañamiento ante autoridades.
¿Cómo apoyamos a su organización?
¿Cómo apoyamos a su organización?
- Diagnóstico de brechas frente a la Circular Externa 100-000020 de 2026 y evaluación.
- Diseño, implementación y actualización del Sistema de Cumplimiento (SAGRILAFT
- Elaboración y actualización de políticas, manuales, procedimientos y matrices de
- Tercerización o suplencia del Oficial de Cumplimiento
- Implementación de metodologías de debida diligencia y segmentación de contra
- Integración de herramientas para verificación en listas restrictivas.
- Capacitación para la Alta Dirección, Junta Directiva, Oficiales de Cumplimiento y
- Auditorías independientes al Sistema de Cumplimiento y evaluación de la efectiv
- Acompañamiento en requerimientos de autoridades competentes (UIAF, Superintentidades de supervisión).
Beneficios
Beneficios
- Cumplimiento de los lineamientos de la Circular Externa 100-000020 de 2026.
- Fortalecimiento del Sistema de Cumplimiento con un enfoque basado en riesgos.
- Reducción del riesgo legal, sancionatorio y reputacional.
- Mayor confianza de clientes, entidades financieras, inversionistas y autoridades.
- Evidencia documental y trazabilidad para procesos de inspección y auditoría.
- Posibilidad de contar con un Oficial de Cumplimiento tercerizado y un equipo de especialistas.
¿Qué hace el equipo de Aeon?
¿Qué hace el equipo de Aeon?
Desarrollamos soluciones integrales para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y los actos de corrupción, aplicables a los siguientes modelos:
SAGRILAFT
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/FPADM (Superintendencia de Sociedades).
SARLAFT
Sistema de Administración del Riesgo LA/FT (Superintendencia de Transporte).
PTEE
Programa de Transparencia y Ética Empresarial.
Sistema de Cumplimiento
Integramos los requisitos del Capítulo IX de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 100- 000020 de 2026), fortaleciendo el SAGRILAFT y el PTEE bajo un enfoque integral de cumplimiento.
Cada modelo se adapta a la operación de la compañía, integrando controles preventivos, metodologías de riesgo y buenas prácticas internacionales.
¡Te acompañamos en todo el proceso!
Contáctanos para recibir más información
01
Evaluación inicial para identificar las brechas y levantar el plan de trabajo detallado.
02
Te apoyamos en levantar y/o ajustar los documentos necesarios para dar cumplimiento a la normatividad.
03
Acompañamiento en la implementación de los documentos y asesoría en los informes que se deben presentar a Supersociedades.
04
Realizamos capacitaciones prácticas y dinámicas para sensibilizar y generar cultura en gestión de riesgos.
05
Te brindamos el servicio de tercerización del oficial de cumplimiento.
Servicios que ofrecemos
(AEON adapta la metodología según la naturaleza, tamaño y riesgo de cada compañía).
Servicios que ofrecemos
- Consultoría e implementación:
Diseño, implementación y actualización del Sistema de Cumplimiento conforme a la Circular 100-000020 de 2026, incluyendo SAGRILAFT, PTEE y demás modelos aplicables.
- Diagnóstico y actualización:
¿Su empresa ya tiene implementado el SAGRILAFT o el PTEE? Realizamos diagnósticos de brechas y actualización frente a la nueva Circular.
- Auditoría independiente:
Evaluación del diseño, implementación y efectividad del Sistema de Cumplimiento.
- Oficial de Cumplimiento:
Tercerización, suplencia y acompañamiento técnico.
- Revisión en listas y debida diligencia:
Verificación automatizada de clientes, proveedores y empleados frente a listas restrictivas nacionales e internacionales (OFAC, ONU, UE, INTERPOL, entre otras). Acompañamiento en la evaluación del riesgo de contrapartes, análisis de alertas y formulación de medidas de mitigación.
- Capacitación:
Desarrollamos programas de capacitación en SAGRILAFT, PTEE y Sistema de Cumplimiento, dirigidos a la Alta Dirección, Oficiales de Cumplimiento, miembros de Junta Directiva y colaboradores.
Nuestros programas fortalecen la cultura de cumplimiento y abordan temas como prevención de LA/FT/FPADM, corrupción y soborno transnacional, debida diligencia, señales de alerta y responsabilidades establecidas en la Circular Externa 100-000020 de 2026.
Disponibles en modalidad presencial, virtual y a través de AEON Training.
¿Su empresa {{debe actualizar}} el Sistema de Cumplimiento?
¿Su empresa debe actualizar el Sistema de Cumplimiento?
La Circular Externa 100-000020 de 2026 introdujo nuevos lineamientos para el Capítulo
IX de la Circular Básica Jurídica. En AEON Consulting le ayudamos a evaluar las brechas,
actualizar su SAGRILAFT y PTEE, fortalecer sus controles y cumplir con los nuevos requisitos.
Te acompañamos en la implementación
Realizamos acompañamiento en la implementación de los documentos, seguimiento para evidenciar que una compañía aplica correctamente los controles creados para mitigar los riesgos.
Realizamos capacitaciones dinámicas y constructivas para generar sensibilización y conciencia sobre las buenas prácticas de SAGRILAFT y PTEE.
Ofrecemos el servicio de tercerización del
Oficial De Cumplimiento Para SAGRILAFT Y El PTEE
Un consultor experto y con un gran perfil de liderazgo y trabajo en equipo, te puede apoyar con este rol y dar cumplimiento a lo exigido por la Superintendencia de Sociedades, además de estar alineado a los objetivos de una compañía.
Comprometidos con la seguridad
Te brindamos un completo acompañamiento para la implementación de SAGRILAFT y el PTEE.
Contamos con consultores expertos en gestión de riesgos y gestión por procesos, identificamos las buenas prácticas que pueden ser incorporadas y optimizamos procesos y documentos para que a partir de un mismo lineamiento se de cumplimiento a varios referentes normativos, como SAGRILAFT, PTEE y OEA entre otros referentes.
- Evaluación inicial y plan de trabajo.
- Implementación.
- Capacitación y Sensibilizaciones.
Somos parte del "Hacer"
Nuestros consultores brindan el apoyo en el levantamiento y/o ajuste de los documentos que se deben realizar de acuerdo a los referentes normativos, a través de nuestra experiencia guiamos a las compañías en la optimización de documentos.
Realizamos la asesoría y acompañamiento para la presentación de informes solicitados por la Superintendencia de Sociedades.
Optimizamos documentos y procesos para dar cumplimiento
a varios referentes normativos
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